重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況

（一）會議召開日期及時間：2024年12月18日（星期三）上午9:30

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出（列）席情況

出席會議股東8個，共代表股份11227.6958萬股，占公司有表決權總股份的68.20%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員、相關管理部門負責人及中介機構代表列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關于修訂公司章程的議案》；

會議最終通過并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程（2024年12月18日修正版）》。

表決結果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（二）審議通過了《公司關于修訂董事會議事規則的議案》；

表決結果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（三）審議通過了《公司關于變更、修訂股東大會議事規則的議案》；

表決結果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（四）審議通過了《公司關于撤銷監事會、免去監事職務的議案》；

會議同意：公司撤銷監事會，并同時免去徐飛、陳健偉、熊壯、王淼、王毅監事職務。

表決結果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（五）審議通過了《公司關于2023年度利潤分配的議案》；

會議同意：公司以2023年12月31日總股本16,462.23萬股為基數，按每10股派發2.90元（含稅）現金紅利的標準進行利潤分配。

表決結果：同意票代表股份11227.6958萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

本次股東會所審議的議案均獲得通過。

                           四川天華化工集團股份有限公司董事會

                                                                                                           2024年12月18日